Ocurre cuando personas o empresas acuerdan o coordinan acciones para afectar la libre competencia o el resultado de una licitación.

Ocurre cuando una persona ofrece, entrega, solicita o recibe beneficios indebidos para favorecer a un proveedor, contratista o tercero.

Ocurre cuando una persona participa en decisiones que pueden beneficiar sus intereses personales, familiares o de personas relacionadas.

Ocurre cuando se ofrecen, prometen o entregan beneficios indebidos a funcionarios públicos para obtener ventajas o influir en decisiones.

Ocurre cuando se ofrecen o entregan beneficios indebidos a funcionarios públicos de otro país.

Ocurre cuando se engaña deliberadamente a la empresa, clientes o terceros para obtener un beneficio indebido.

Ocurre cuando se perjudica económicamente al Estado mediante engaños o información falsa.

Ocurre cuando se falsea u oculta información para reducir impuestos o incumplir obligaciones tributarias.

Ocurre cuando se crean, modifican o utilizan documentos falsos o alterados.

Ocurre cuando se accede, modifica, destruye o utiliza sistemas o información digital sin autorización.

Ocurre cuando se utiliza o divulga información reservada sin autorización.

Ocurre cuando se intenta ocultar o disimular el origen ilícito de dinero o bienes.

Ocurre cuando se facilitan recursos o fondos destinados a actividades terroristas.

Ocurre cuando se adquieren, utilizan o comercializan bienes sabiendo o debiendo saber que provienen de un delito.

Ocurre cuando no se pagan, retienen o declaran correctamente las cotizaciones previsionales de los trabajadores.

Ocurre cuando se manipula, oculta o altera información financiera o contable.

Ocurre cuando los recursos, bienes o fondos de la empresa se utilizan para fines personales o no autorizados.

Ocurre cuando se dañan, destruyen o utilizan indebidamente bienes de la empresa o de terceros.

Ocurre cuando se generan daños ambientales o se incumplen normas destinadas a proteger el medio ambiente.

Ocurre cuando se ponen en riesgo la vida, salud o integridad de trabajadores o terceros.

Ocurre cuando una persona intimida, presiona o perjudica a otra para obtener beneficios o evitar denuncias.

Ocurre cuando se utilizan sin autorización obras, software, marcas, diseños o información protegida.

Ocurre cuando se celebra un contrato ficticio o se oculta la verdadera naturaleza de una operación.

Ocurre cuando se obtiene un beneficio económico mediante engaño o abuso de confianza.

Ocurre cuando se realizan acciones contrarias a los valores, principios o normas internas de la empresa.